| Estaba | |
|---|---|
| Nombre completo | Nirav Deepak Modi |
| Profesión | Hombre de negocios (diseñador de joyas) |
| Estadísticas físicas y más | |
| Altura (aprox.) | en centímetros - 168 cm en metros - 1,68 m en pies pulgadas - 5’ 6” |
| Peso aproximado.) | en kilogramos - 65 kilogramos en libras - 143 libras |
| Color de ojos | Negro |
| Color de pelo | Negro (semi-calvo) |
| Vida personal | |
| Fecha de nacimiento | 27 de febrero de 1971 |
| Edad (como en 2018) | 47 años |
| Lugar de nacimiento | Amberes, Bélgica |
| Signo del zodíaco / signo solar | pescado |
| Nacionalidad | indio |
| Ciudad natal | Palanpur, Banaskantha, Gujarat, India |
| Universidad | The Wharton School, Universidad de Pensilvania, EE. UU. |
| Calificación educativa | Desertor de la Universidad |
| Familia | Padre - Deepak Keshavlal Modi (Joyero) Mamá - Nombre desconocido Hermano - Neeshal Modi  Hermana - No conocida Tío materno - Mehul Choksi  Abuelo - Keshavlal Modi |
| Religión | Jainismo |
| Casta | Palanpuri Jains |
| Hobbies | Leer, pintar y viajar |
| Controversia | En febrero de 2018, Choksi y Nirav Modi fueron convocados en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) en el supuesto fraude de más de 11,400 millones de rupias en el Banco Nacional de Punjab (PNB). El 16 de enero de 2018, PNB dijo que las firmas acusadas llegaron con un conjunto de documentos a su sucursal de Mumbai y solicitaron crédito de los compradores para pagar a los proveedores extranjeros, y cuando los funcionarios de la sucursal les pidieron que presentaran el monto total como garantía para que el banco pudiera emitir cartas de compromiso '(LoU), dijeron que habían utilizado tales instalaciones en el pasado sin ninguna garantía. Para esto, el banco escaneó los registros y no encontró rastros de ninguna transacción. Tras una investigación adicional, PNB descubrió que los 2 empleados junior del banco habían emitido LOU en el sistema de mensajería interbancaria SWIFT (utilizado para transacciones internacionales) sin ingresar las transacciones en el propio sistema del banco. Tales transacciones continuaron durante años sin ser detectadas. |
| Cosas favoritas | |
| Actrices favoritas | Priyanka Chopra , Kate Winslet, Dakota Johnson, Jacqueline Fernandez , Sonam Kapoor , Amy Adams |
| Colores favoritos | Negro, blanco, azul, rosa |
| Relojes favoritos | Swatch Trésor Magique, IWC Novecento, tourbillon Vacheron Constantin Malte, Rolex platinum |
| Chicas, asuntos y más | |
| Estado civil | Casado |
| Esposa / cónyuge | Ami Modi  |
| Niños | Son - Rohin Hijas - Apasha y Ananya  |
| Cociente de estilo | |
| Colección (s) de coches | Un Rolls Royce Ghost, dos Mercedes Benz clase GL, un Porsche Panamera, tres coches Honda de alta gama, un Toyota Fortuner, un Bentley  |
| Factor de dinero | |
| Facturación anual (aprox.) | 20.000 millones de rupias |
| Valor neto (aprox.) | $ 1.76 mil millones / ₹ 11,000 millones de rupias |
Algunos hechos menos conocidos sobre Nirav Modi
- Fuma Nirav Modi?: No
- ¿Nirav Modi bebe alcohol ?: Sí
- Nirav Modi nació en una familia gujarati en la ciudad de Amberes de Bélgica.
- A principios de la década de 1940, su padre se mudó a Bélgica para expandir su negocio de diamantes en el país, que siempre ha sido famoso por sus diamantes.
- Su padre era un joyero tradicional de diamantes y su madre se dedicaba a la decoración de interiores.
- Su familia se ha ocupado de los diamantes y las joyas durante unas siete generaciones.
- Su tío materno Mehul Choksi también es un rostro famoso en el negocio de la joyería. Es el director ejecutivo y director general de la empresa minorista de joyería más grande del mundo, Gitanjali Gems.
- A la edad de 19 años, abandonó la universidad y se vino a la India para trabajar con su tío, Mehul Choksi. Trabajó allí durante unos 10 años.
- En 1999, fundó su propia empresa de joyería, Firestar Diamond International, que se ocupaba de la compra y venta de diamantes.
- En 2005 y 2007, compró dos empresas de distribución y marketing de joyería, Sandberg & Sikorsky y una más (Nombre desconocido) de su amigo estadounidense Fredrick Goldman, que le ayudó a establecer su base en los Estados Unidos de América.
- En 2010, había diseñado un collar de obra maestra, el collar Golconda de Nirav Modi, que lo llevó a siete cielos del éxito y se vendió por 16,29 crore de rupias en la subasta de Christy.
- Tenía sus tiendas en alrededor de 16 países como Hong-Kong, Japón, Gran Bretaña, Estados Unidos, India y muchos más.
- El lanzamiento de su tienda en Nueva York, EE. UU., Llamó mucho la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Aquí hay algunos destellos del lanzamiento de su tienda.
- El 28 de enero de 2018, Punjab National Bank presentó una FIR en su contra por una estafa, que representó alrededor de 11,400 crore rupias. Según el informe, pocos empleados del Banco Nacional de Punjab habían emitido una Carta de Compromiso (LoU) a nombre de Nirav mediante la cual una persona podría realizar una compra internacional y el banco pagará el monto hasta cierto período (tres meses), que ha emitido la LoU a la persona, considerando su crédito. Aquí, en el caso, Nirav Modi ha tomado esta LoU y ha realizado varias compras, incluidos diamantes en bruto, que en realidad no se realizaron y la cantidad fue directamente a la cuenta de Nirav Modi.
- Según las fuentes, los funcionarios de Punjab National Bank no habían mencionado los detalles de las transacciones en SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), una plataforma de software que ayuda a la institución financiera a mantener registros de sus transacciones. El banco continuó renovando la validez de compra de su LoU, e incluso después de cada auditoría anual de las transacciones del banco, los funcionarios no plantearon el problema.
- Después de PNB, varios otros bancos como Axis Bank, Allahabad Bank, Bank of India también registraron sus quejas en este asunto, y después de sus FIR, la cantidad de estafas llegó a 14, 400 crore rupias.
- El 16 de febrero de 2018, según el informe, el Ministerio de Asuntos Exteriores suspendió la validez de su pasaporte, junto con su tío materno, Mehul Choksi.
- Después de la estafa, los partidos de la oposición comenzaron a criticar al primer ministro, Narendra Modi , por hacer clic en sus fotos con Nirav Modi, mientras asistía a la cumbre económica en Davos, Suiza.
- Se informó que había escapado el 1 de enero de 2018 y, posteriormente, el gobierno de la India emitió un aviso de vigilancia a su nombre. También se informó que su esposa e hijos ya habían huido a Nueva York antes de su fuga.
- En otro incidente, se rumoreaba que la noticia había llegado a los titulares de que la famosa actriz de Bollywood Priyanka Chopra lo había demandado por algunos problemas de impago y también terminó su contrato con su marca. De hecho, su portavoz, Natasha Pal, había aclarado que Priyanka no había hecho ningún caso de ese tipo y todavía está buscando una opinión legal para terminar su contrato con Nirav Modi.
- A celebridades populares de Bollywood les gusta Sidharth malhotra , Priyanka Chopra, Lisa Haydon , Sonam Kapoor , y muchos otros han promocionado la marca Nirav Modi vistiendo sus colecciones.
- Aquí está el video de una entrevista de Nirav Modi con BBC News en la que había revelado varios secretos de su vida.
- Aquí hay un video que describe el lujoso estilo de vida de Nirav Modi.
